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Cumplimiento y Seguridad Operativa
En dinexa operamos con procesos claros, trazabilidad documental y controles orientados a proteger cada operación de cambio de moneda. Esta página detalla nuestro marco de cumplimiento regulatorio.
Esta página está en desarrollo
Estamos consolidando el contenido oficial de la página de Cumplimiento, incluyendo el detalle del registro SBS, nuestras políticas PLAFT internas y los canales oficiales de operación. La versión completa estará disponible próximamente.
Fecha estimada de publicación: Mayo 2026
Qué incluirá esta página
- Registro SBS y marco regulatorio aplicable a casas de cambio
- Política PLAFT: prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Conocimiento del cliente (KYC) y verificación de identidad
- Trazabilidad de operaciones y conservación documental
- Reportes regulatorios y cooperación con autoridades
- Protección de datos personales del cliente
- Canales oficiales de dinexa para evitar suplantaciones
- Contacto del Oficial de Cumplimiento
¿Tienes consultas?
Mientras finalizamos esta página, puedes contactarnos directamente para cualquier consulta sobre cumplimiento regulatorio y seguridad operativa.